การฟอกเงินผ่านธุรกิจ ทำยังไง คนทั่วไปควรรู้ไว้ก่อนสาย

อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง ในการฟอกเงินสูง มักจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น มีกระแสเงินสดหมุนเวียนจำนวนมาก มูลค่าต่อธุรกรรมสูง หรือสามารถโอนย้ายสินทรัพย์ข้ามพรมแดนได้ง่าย ซึ่งจะมีธุรกิจใดบ้าง ที่หน่วยงานในไทย (ปปง. และ ธปท.) ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ตามไปดูกัน

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจาก เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินสดจำนวนมาก และมักจะมีการดำเนินการหลายขั้นตอน จึงทำให้ระบบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี้ มีความซับซ้อน โดยเฉพาะ ธนาคาร หรือบริษัทรับจำนองต่างๆ

2. ธุรกิจบ่อนการพนัน คาสิโน ถูกกฎหมาย

บ่อนการพนัน หรือคาสิโนถูกกฎหมาย อาจเป็นสถานที่ที่ดีที่สุด สำหรับการปกปิด หรืออำพรางเงินสกปรกจำนวนมาก จากคำกล่าวอ้างว่า ได้รับเงินรางวัลจากการ “เล่นพนัน”

3. ธุรกิจขายต่อสินค้าหรู ราคาแพง

อาทิเช่น รถซุปเปอร์คาร์ สินค้าแบรนด์หรู หรือแม้กระทั่งงานศิลปะ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด ที่นอกจากจะสามารถหาซื้อได้ ด้วยเงินสีเทาแล้ว มันยังสามารถปกปิดตัวตนของผู้ซื้อได้อีกด้วย

4. ธุรกิจอิงกระแสเงินสด

อาทิเช่น ร้านอาหาร ผับ บาร์ ร้านซักรีด โรงแรม คาร์แคร์ ร้านขายเสื้อผ้า ฟิตเนส หรือแม้แต่ธุรกิจขายอาหารเสริม ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทั้งถูกกฎหมาย และมีเงินสดไหลเข้า และออกสูง ในแต่ละวัน

ที่มา: ส่อง 4 ธุรกิจ เป้าหมายขบวนการฟอกเงินสีเทา (16 มกราคม 2023) [2]